Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina de modo a os envolvidos no esquema de corrupção.
Dois processos em desfavor do banco foram encontrados pelo Carf. Este julgamento Destes recursos, segundo a PF, coincide utilizando os depósitos. Este terceiro banco que manteve relações com a SGR foi o Opportunity. Por meio de tua gestora por recursos, segundo a PF, este banco por Daniel Dantes depositou, em 2009, 177 mil reais nas contas da empresa. Foram encontrados 18 processos pelo Carf relacionados ao grupo alvo da Operaçãeste Satiagraha.
Para o advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, que representa este executivo pelo processo, a decisão nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara de que este senhor Trabuco nãeste tem envolvimento com este caso e temos bastante confiança em 1 desfecho benefÃcioável A respeito de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até actualmente nãeste foi ouvido pelo processo.
Enquanto acompanhavam o desenrolar das negociações envolvendo o Santander, ESTES agentes federais perceberam de que Jorge Victor similarmente identicamente conjuntamente atuava em outros casos milionários. Em um deles, A cerca de um processo do Banco Safra de 767 milhões de reais, foi possÃvel detalhar a ação do grupo e a participaçãeste de João Inácio Puga, integrante do Conselho de Administraçãeste do banco. De modo a o presente caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento de 28 milhões por reais para o grupo de Jorge Victor “a fim de de que fossem distribuÃdos entre o pessoal de São Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilizaçãeste dos processos dentro do Carfâ€.
A dimensãeste da Zelotes estarrece: o valor investigado soma o dobro daquele até o instante apurado na Operaçãeste Lava Jato. E, Ainda mais ainda, fere a consciência dos cidadãESTES honestos a constatação do como a corrupçãeste faz Parcela do visual do vida Destes poderosos do PaÃs do futebol. Está sobretudo neste poder a dificuldade de uma investigação profunda e independente.
Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram qual José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau do 1,2 bilhãeste por reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu de que Silva, após deixar este Carf, passou a utilizar ao menos oito empresas do fachada de modo a receber vultosas quantias do partes integrantes por processos na Receita Federal.
De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
O juiz nota qual as condutas descritas pelo Ministfoirio Público não podem ser classificadas saiba como "genfoiricas e abstratas". "Não se mostra Assim sendo temerário o prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministério Público Federal".
O magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corréus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘com este propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão de reais.
Entre setembro e outubro de 2014, as coversas read more entre ESTES dois, segundo a PF, demonstram de que o plano teve êxito e contou com a participação por Manzan, genro do Cartaxo. Por convénio com o levantamento feito pelos investigadores, este processo em questãeste era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissão de modo a este grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.
Por tratado usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Pelo documento, eles citam indÃcios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 here e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Sócio da SBS Consultoria Empresarial, este conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento de propina em vários casos envolvendo recursos bilionários pelo Carf. Em 1 deles, uma dÃvida 3,3 bilhões de reais do Banco Santander, este conselheiro aparece em conversas com Lutero Nascimento, assessor por Cartaxo, nas check here quais eles tratam os Pormenores do plano de modo a cooptar o conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.