Este juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam estar em poder por alguns membros da organização criminosa’.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a os envolvidos no esquema de corrupçãeste.
Por tratado com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco no Carf.
As ordens de prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Do entendimento com Pagnozzi, um do seus grandes clientes teve quantias expressivas devolvidas em conta corrente pela Receita Federal.
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Cerqueira e Leite são Mário Pagnozzi Junior os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Do tratado usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
O Itaú clique aqui para obter informações nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Vallisney observou que este sequestro por bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
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