As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Procurado pela reportagem por Constate, o Itaú disse em nota de que não é parte da proceder, e de que a transaçãeste não envolveu esse Espécie do processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, sendo qual este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
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De modo a o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
Por tratado utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
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Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
Os réus responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro do instituição financeira e organização criminosa.
Por convénio utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo de tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.
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ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina para os envolvidos pelo esquema de corrupção.
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Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.